У Києві викрили конвертаційний центр, який маскувався під об’єднання інвалідів
У Києві ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр, що діяв на території столиці, Київської та Харківської областей.
– За матеріалами слідства, підприємливі особи створили фіктивні підприємства і надавали чинним компаніям послуги з конвертації коштів. Підприємства перераховували безготівкові кошти на рахунки підконтрольних організаторам схеми компаній нібито за придбані товари та послуги. Надалі гроші знімалися і після відрахування 10-12% передавалися замовникам незаконних послуг, – пояснили в Київській міській прокуратурі.
Також, щоб використати податкову пільгу (а це 20%!), організатори злочинної схеми використовували підприємство об’єднання осіб з ураженням опорно-рухового апарату.
Під час проведення санкціонованих обшуків, у тому числі на підприємстві об’єднання осіб з ураженням опорно-рухового апарату, правоохоронці виявили та вилучили гривні та іноземну валюту на загальну суму близько 36 млн гривень, 72 печатки підприємств із ознаками фіктивності, чорнові записи, бухгалтерські та фінансово-господарські документи, що підтверджують протиправну діяльність.
Крім того, на рахунках підконтрольних підприємств заарештовано грошові кошти в сумі близько 2 млн гривень.
Наталка Марків
Джерело: Вечірній Київ
