Правоохоронці викрили схему ухилення від сплати податків на понад 34 млн гривень через продаж паливних талонів (фото)

Правоохоронці викрили масштабну схему ухилення від сплати податків, пов’язану з продажем паливних талонів без відображення операцій у податковій звітності. Через мережу підконтрольних компаній держава могла недоотримати понад 34,7 млн гривень ПДВ.

Про це КВ дізналася із повідомлення пресслужби Київської міської прокуратури.

“За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрито схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України). Припинено діяльність масштабного «транзитно-конвертаційного центру», що діяв з 2023 року в м. Дніпрі”, – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, група осіб організувала продаж паливних талонів на бензин і дизельне паливо від відомих мереж АЗС. Талони купували у виробників та дистриб’юторів, а потім продавали за готівку без відображення цих операцій у податковій звітності.

“Щоб легалізувати таку діяльність, фігуранти використовували мережу підконтрольних підприємств. Через них штучно формували податковий кредит з ПДВ, нібито за транспортні послуги та пальне, для компаній із різних сфер: сільського господарства, будівництва та клінінгу. За результатами аналітичного дослідження встановлено: з 2023 по 2025 роки через ці компанії могли реалізувати паливні талони на понад 218 млн грн”, – розповіли у Київській обласній прокуратурі.

У пресслужбі наголосили, що держава недоотримала понад 34,7 млн гривень податку на додану вартість, що кваліфікується як ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

У межах розслідування правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем проживання та в офісі ймовірного організатора схеми. Під час обшуку вилучено готівку у гривнях, євро та доларах, банківські картки, мобільні телефони та жорсткий диск, фінансову документацію і чорнові записи, а також велику кількість паливних талонів різних мереж АЗС.

Прокуратура звернулась до суду з клопотанням про накладення арешту на вилучене майно для збереження доказів та подальшого дослідження у межах слідства.

Раніше КВ повідомила, що Київська обласна рада ухвалила рішення, згідно з яким три комунальні теплопостачальні підприємства регіону звільнені від сплати частини чистого прибутку до обласного бюджету у 2026 році. Решта підприємств повинні перераховувати до бюджету половину свого прибутку.

Читайте: Трьом тепломережам Київщини дозволили не платити податки

Фото: Київська обласна прокуратура

КиївВлада

Владислава Олійник

Джерело: КиївВлада