до війни прибутки з Ocean Plaza йшли на фінансування російського ВПК (ВІДЕО)

Стало відомо, що впритул до початку повномасштабної війни прибутки
київського ТРЦ Ocean Plaza йшли на фінансування воєнно-промислового комплексу
росії

Про це повідомляє інформаційний портал “Моя
Київщина” з покликанням на розслідування
проєкту Trap Aggressor для “Економічної правди”.

Через ланцюжок різних компаній, прямували на рахунки близької до путіна
родини Ротенбергів. За гроші з цих рахунків сімʼя олігарха придбала 2 патронні
заводи в рф, які виготовляли озброєння на замовлення російського ВПК.

До 2020 року бенефіціарами ТРЦ Ocean Plaza були спершу сам Аркадій
Ротенберг, а потім його діти. Щоб приховати свої активи від санкцій, Ротенберги
володіли ТРЦ через ланцюг інших компаній: ТОВ “ІС “Либідь”, ТОВ “Авангард-Віларті”
та два кіпрські офшори.

У 2020-му третину бізнесу викупив вже український бізнесмен Василь
Хмельницький, а більшою часткою заволоділи двоє швейцарців. Проте тіньовим
власником все ще залишається Аркадій Ротенберг, на якого Україна повторно
наклала персональні санкції у жовтні 2022 року.

У квітні 2022-го Нацполіція відкрила кримінальне провадження щодо
компаній-власниць ТРЦ Ocean Plaza – 
ТОВ  “ІС “Либідь” і
“Авангард-Віларті”, а також щодо Аркадія Ротенберга та його сина
Ігоря за статтею “Відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом”.

За даними слідства, з Ocean Plaza через кіпрські офшори роками виводились
мільйони доларів. Тут йдеться лише прибутків, отриманих від діяльності ТРЦ, а й
про ухилення від сплати податків та внесення недостовірних даних у фінансову
звітність для легалізації, отриманих у злочинний спосіб коштів.

Лише з жовтня 2020-го включно до лютого 2022-го включно на кіпрські
рахунки з компанії “ІС “Либідь” було перераховано понад 1 млрд
грн. У цей період співвласником третини бізнесу вже був українець Василь
Хмельницький.

Також слідчі встановили, що саме за ці гроші син Аркадія Ротенберга Ігор
у 2017 році придбав 48% акцій “Тульського патронного заводу”, а у
2019 році – 50% “Ульянівського патронного заводу”. Пізніше
підприємства отримували привабливі державні контракти на виробництво озброєння.

Тож, у серпні, 2022-го спершу за рішенням суду арештували корпоративні
права “ІС “Либідь” та “Авангард-Віларті” вартістю 350
мільйонів гривень, а згодом і все майно, яке їм належить, включаючи ТРЦ Ocean
Plaza. У вересні Печерський районний суд скасував арешт, спочатку на третину
прав бізнесмена Хмельницького, а потім і на все майно. Це дало змогу поновити
роботу Ocean Plaza у кінці листопада.

Щодо Ротенберга, його родини та фірм-власниць “Ocean Plaza” все
ще триває слідство.

Нагадаємо, що гендиректор
компанії з виробництва безпілотників Bayraktar Халук Байрактар заявив, що за
отримання дозволу на приєднання майбутнього підприємства на Київщині до
електричної мережі України у нього просили 10 млн дол.

Читати “Моя Київщина” у Facebook