У Києві викрили конвертаційний центр із обігом 230 млн грн

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві викрили конвертаційний центр, через який протягом 2018-2019 років було проведено операцій на суму понад 230 млн грн.

– Для прикриття незаконної діяльності фігуранти створили та / чи придбали низку підконтрольних підприємств, на рахунки яких підприємства реального сектору економіки перераховували кошти нібито за придбані товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги). У свою чергу фігуранти передавали клієнтам вказані кошти готівкою (за винятком 10 – 12% від проконвертованої суми, які слугували їм «винагородою» за послуги конвертації) разом підробленими первинними документами, – повідомили у ГУ ДФС у м. Києві.

За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних приміщеннях та автомобілях фігурантів, з незаконного обігу вилучено 650 тис. грн необлікованої готівки, установчі документи, печатки та штампи підконтрольних фіктивних та транзитних підприємств, кліше з підписами, чорнові записи.

Читай “Вечірку” в Telegram та Facebook.